Matriz y Scoring de Riesgos aplicados a PLAFT

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MATRIZ Y SCORING DE RIESGOS APLICADOS A PLAFT
Desarrollo y Actualizaciones

OBJETIVOS

El seminario proporcionará a los participantes las herramientas necesarias para una gestión proactiva de riesgos, asegurando un enfoque sólido en la prevención y la mitigación de amenazas asociadas con actividades financieras y comerciales.
A lo largo del programa, los participantes aprenderán a desarrollar matrices que les permitirán evaluar y mitigar de manera efectiva los riesgos inherentes a sus actividades, identificar las categorías de clientes susceptibles, analizar posibles escenarios de ocurrencia e impacto, y diseñar medidas de control efectivas.

TEMARIO

Matrices de riesgo para la prevención LAFT

1.1. Metodología que soporta mi gestión de riesgos

1.2. Calculando el riesgo del negocio: Factores.

1.3. Riesgos Inherentes y Riesgos Residuales.

1.4. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos LAFT

1.5. Elaboración de una Matriz de Riesgos de LAFT.

1.6. Metodología que soporta mi gestión de riesgos

1.7. Procedimientos y políticas de mitigación de riesgos.

1.8. Controles y su efectividad.

Scoring de riesgo para la prevención LAFT.

2.1. Marco legal y regulatorio.

2.2. Definiciones.

2.3. Criterios de calificación de los clientes

2.4. Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT - Metodología.

2.5. Simulación de Calificación (scoring).

EXPOSITOR

Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance

Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

Matriz y Scoring de Riesgos aplicados a PLAFT

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