Fiscalización de la UIF - SBS: PLAFT

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FISCALIZACION DE LA UIF- SBS
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

 
OBJETIVOS
  El seminario busca brindar a los participantes, familiarización con las herramientas y técnicas que pueden ser utilizadas en la fiscalización, así como promover la colaboración y sensibilización sobre la importancia de tener una fiscalización efectiva la cual permite continuar contribuyendo a la protección del sistema financiero peruano y la integridad del país.
 
TEMARIO
  1. Introducción a la UIF - Funciones y objetivos de la UIF.
  2. Marco legal y regulaciones aplicables en el Perú.
  3. Herramientas y técnicas de fiscalización.
  4. Comunicación y reporte de operaciones sospechosas.
  5. Cooperación y coordinación interinstitucional.
  6. Régimen de infracciones y sanciones.
 
EXPOSITOR
  Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance
  Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

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