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TEMARIO |
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1. |
Introducción a la UIF - Funciones y objetivos de la UIF. |
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2. |
Marco legal y regulaciones aplicables en el Perú. |
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3. |
Herramientas y técnicas de fiscalización. |
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4. |
Comunicación y reporte de operaciones sospechosas. |
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5. |
Cooperación y coordinación interinstitucional. |
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6. |
Régimen de infracciones y sanciones. |
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EXPOSITOR |
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Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance |
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Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero. |