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PEP y la Debida Diligencia

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PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) Y LA   DEBIDA DILIGENCIA - Normativa Peruana.
 
 
INTRODUCCIÓN
  En un entorno globalizado, la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo es crucial. En este seminario, abordaremos la Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente (DDCC) y su aplicación a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), conforme a la normativa peruana. Analizaremos las etapas de la DDCC, los procedimientos para identificar y clasificar a las PEPs, y las medidas de mitigación de riesgos que las entidades deben implementar para garantizar el cumplimiento legal. A lo largo del seminario, se proporcionarán herramientas y buenas prácticas que permitirán a las organizaciones gestionar riesgos y asegurar transparencia e integridad en sus operaciones.
 
TEMARIO
  1.⁠ ⁠Introducción al Marco Normativo
  2.⁠ ⁠Debida diligencia en el conocimiento del cliente (DDCC)
  3.⁠ Etapas de la DDCC
  4.⁠ ⁠Regímenes de la DDCC
  5.⁠ ⁠Identificación y Clasificación de PEPs
  6.⁠ ⁠Procedimientos de Debida Diligencia para PEPs
  7.⁠ Gestión de Riesgos y Medidas de Mitigación
  8.⁠ ⁠Cumplimiento y Responsabilidades
  9.⁠ ⁠Herramientas y Buenas Prácticas
 
EXPOSITOR
  Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance
  Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero.

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