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PLAFT: Informe Anual del Oficial de Cumplimiento
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INTRODUCCIÓN | |||
| Este seminario será un espacio para compartir conocimientos, experiencias y desafíos en el desarrollo del IAOC, fomentando un intercambio invaluable entre profesionales del sector financiero y no financiero. Nuestro objetivo es equipar a cada participante con información actualizada, estrategias prácticas y herramientas esenciales para perfeccionar la elaboración del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. | ||||
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OBJETIVOS | |||
| El objetivo principal de un seminario especializado sobre el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC), es proporcionar un entendimiento profundo y práctico sobre cómo llevar a cabo efectivamente este informe. | ||||
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TEMARIO | ||||
| 1. | Marco regulatorio y normativo. | ||||
| 2. | Recopilación de información. | ||||
| 3. | Tecnología y datos. | ||||
| 4. | Principales estadísticas solicitadas en el IAOC. | ||||
| 5. | Revisión y aprobación. | ||||
| 6. | Optimización del Registro de Operaciones. | ||||
| 7. | Optimización del Registro de Operaciones Inusuales y Sospechosas. | ||||
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EXPOSITOR | ||||
| Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance | |||||
| Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero. | |||||
Información del curso
Tutores
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